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美国监狱关押了以色列的二元期权李·埃尔巴兹22年



必须偿还2800万美元法官说,首席执行官在价值1.4亿美元的欺诈案中,针对的是弱势的老年人。当她抽泣时,她的律师声称她是“中层管理人员”,用手指指着她的老板尤西·赫尔佐格(Yossi Herzog),雅科夫·科恩(Yakov Cohen)马里兰州格林贝尔特—以色列二元期权欺诈者李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)周四在这里被法院判处22年监禁。

美国地方法院法官西奥多·庄(Theodore Chuang)对38岁的埃尔巴兹(Elbaz)表示,她的行为使脆弱的投资者失去了他们的生活储蓄,房屋,甚至婚姻。法官说:“这是非常重大的罪行,对受害者造成重大伤害。”法官还命令埃尔巴兹向受害者支付2800万美元的赔偿。政府有90天的时间寻找更多的受害者,这可能会增加赔偿额。

自8月份被定罪以来一直在监狱中的厄尔巴兹(Elbaz)身穿橙色连身衣被带到法院。在听证会期间,她断断续续地抽泣,并在法官宣布判决时握住其中一位律师的手臂。辩护律师巴里·波拉克(Barry Pollack)表示,他的委托人将对她的定罪和判决提出上诉,他称其定罪和刑罚“比所需要的严厉得多”。
 
马里兰州陪审团于8月6日裁定Elbaz罪名成立,罪名是三项电汇欺诈罪和一项共谋电汇欺诈罪,罪名是一项涉及欺诈全球投资者的庞大计划,涉及金额超过1.4亿美元。Elbaz曾担任Yukom Communications Ltd.的首席执行官,该公司是2008年至2018年间在以色列运营的一百多家二元期权公司之一。

她是在Yukom工作的21名被告中的一名,该公司经营着BigOption和BinaryBook网站,并且是第一个被审判的人。Elbaz于2017年9月14日在纽约肯尼迪国际机场下飞机时被联邦调查局逮捕。她于2018年3月被美国联邦大陪审团起诉,理由是她参加了一项“欺诈美国和全球投资者的计划”。

李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)与被起诉的同谋尼西姆·阿尔法西(Nissim Alfassi)和露纳·吉本(Runal Jeebun)一起在未注明日期的照片中以色列的Yukom Communications Ltd.和Numaris Communication Ltd.的五名前雇员– Lissa Mel,Shira Uzan,Liora Welles,Austin Smith和Yair Hadar –与美国政府签署了认罪协议。除了梅尔以外,所有人都代表检方在Elbaz审判中作证,称Elbaz指示他们对投资者撒谎,以使他们尽可能多地存入资金,并尽一切可能防止他们提取资金。

11月又有15名被告被起诉。Numaris Communication主管Ronen Roytman与美国政府达成了不起诉协议。尤科姆(Yukom)的员工假装来自其他国家,对自己的专业资格撒谎,并采用“艺名”。检察官说,埃尔巴兹(Elbaz)在与投资者互动时使用了“莱娜·格林(Lena Green)”这个别名。

检察官说,尤科姆公司的雇员还虚假地保证利润,谎称他们的历史回报率,并且没有告诉投资者他们只有在客户赔钱的情况下才赚钱。一封电子邮件指示BinaryBook销售代表根据前雇员有罪认罪的法庭文件,将退休人员,社会保障领取者,退休金持有人和退伍军人作为客户。

司法部检察官亨利·范戴克(Henry Van Dyck)说,大多数受害者失去了投资的一切。他说:“没有人在寻找这些投资者。” “他们正在反对他们。”他说,尤科姆(Yukom)内部的录像显示,员工喜欢他们的工作,而埃尔巴兹(Elbaz)营造了一种欺骗投资者的乐趣的工作环境。

“这家公司有一种被告人用锣鼓鼓养的心态,说这很令人兴奋,欺骗投资者是一件好事。毫无疑问,这种渗透到公司中的文化是这种欺诈从几十万美元和几名员工增长到数百名员工,给投资者造成数百万美元损失的原因之一。” 在听证会上,庄法官宣读了一长串因Elbaz的行动而失去生命积蓄的受害者。

“这样的受害者中有拉里·伯顿(Larry Burton),他的退休帐户损失了20万美元,其中包括7万美元。他还借了30,000来进行投资,之后又不得不为自己的房屋再融资。詹姆斯·弗里曼(James Freeman)享年67岁,他一生的积蓄损失了304,000美元。

特里·帕克(Terry Pocket)损失了247,000美元,其中包括来自其401k基金的94,000美元。他还说,他失去了毕生的积蓄,不得不借钱偿还抵押贷款。Hanow先生损失了17.5万美元,包括他的IRA和退休基金中的大笔款项,他不得不担任卡车司机的工作来帮助弥补他的损失。”

法官继续列举受害者,其中包括一名男子,他“损失了很多钱,试图自杀。” 法官说,埃尔巴兹和其他人专门针对包括老年人在内的弱势人群,并试图使人们沉迷于像在赌场那样进行交易。他说,埃尔巴兹建议客户使用退休金进行投资。

埃尔巴兹的律师试图说服法官说她是“中层管理人员”,而她的老板尤西·赫尔佐格(Yossi Herzog)和科比·科恩(Kobi Cohen)就是这个阴谋的负责人。都被起诉的赫尔佐格和科恩仍然逍遥法外。“是的,这里造成了伤害,”辩护律师波拉克说。“但是并不是所有的伤害都可以放在埃尔巴兹女士的家门口。”波拉克曾为他的委托人判处五年徒刑。检察官建议判处近34年徒刑,这是Elbaz案判刑准则范围的最高水平。

二元期权欺诈在以色列盛行了大约十年,然后整个行业于2017年10月通过以色列议会立法被取缔,这主要是由于《以色列时报》的调查报告始于2016年3月的一篇题为《特拉维夫的狼》的文章。处于鼎盛时期的以色列数百家公司从事着广泛的欺诈活动,雇用了数千名以色列人,据称这些人从全球数十亿受害者中逃离出来。

此后,许多欺诈性特工已将其业务转移到国外,或转移到其他骗局,尽管事实证明以色列执法当局不愿意或无法起诉少数几名涉嫌犯罪者。相比之下,美国政府正在加大力度将以色列罪犯绳之以法。

以色列律师尼姆罗德·阿西夫(Nimrod Assif)代表受害者起诉了几家二元期权公司。在回应Elbaz的判决时,他说:“我估计成百上千的以色列人从事的行为几乎与Elbaz被定罪的行为相同被判刑 他们的命运不同,只是因为他们没有针对美国人,或者没有被抓住。如果以色列执法当局完成了他们的工作,我们就不会来到今天的悲伤日子。”